漂亮国长期对yl实施经济制裁。
2010年后,因yl核问题,制裁进一步升级,禁止任何企业通过漂亮国金融系统与yl进行交易。
华兴与星通(skycom)的关系:
华兴在yl的业务通过一家名为“星通技术”(skycomtech)的子公司开展。
漂亮国指控华兴隐瞒星通是其关联公司(非独立合作伙伴),并利用星通向yl出售漂亮国技术设备,违反制裁令。
事件时间线与经过
2012年:调查启动
漂亮国司法部开始调查华兴是否违反yl制裁。
路透社发表报道称,华兴通过星通向yl电信运营商出售漂亮国禁运的计算机设备,华兴否认指控。
2013年:汇丰银行的角色
华兴向汇丰银行(hsbc)高管演示ppt,称星通是“合作伙伴”,华兴在yl的业务符合漂亮国法律。汇丰基于此继续为华兴提供美元结算服务。
2016-2018年:调查升级
2016年3月是调查从“初步阶段”转向“实质性追责”的分水岭。
传票要求华兴提交与yl业务相关的通信记录、财务文件、员工邮件等内部资料,尤其是涉及星通(skycom)的关联证据。
传票还要求华兴说明其与星通的关系是否真实独立,以及是否隐瞒了通过星通向yl销售漂亮国技术设备的行为。
2018年12月1日:郑青山被捕
华兴cfo郑青山在加拿大温哥华转机时,因漂亮国发出的逮捕令被加方拘留。
美方指控她涉嫌“银行欺诈”和“误导汇丰银行”,使汇丰面临违反制裁令的风险。
2019年1月28日:漂亮国正式起诉
漂亮国司法部宣布对华兴及郑青山提起23项刑事指控,包括:
银行欺诈:隐瞒华兴与星通的关系,导致汇丰处理违规交易。
违反国际紧急经济权力法(ieepa):通过星通向yl出售设备。
妨碍司法:销毁证据、阻挠调查。
2019-2021年:法律与政治博弈
中方反应:华国外交部指责漂亮国“政治操弄”,要求加拿大立即释放郑青山,并采取反制措施(如拘捕两名加拿大公民康明凯、迈克尔)。
引渡程序:
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