统抓取到一笔河南物流公司账户向某塞浦路斯域名下的支付网关发起过单笔五千美元转账，用途标注为“技术服务费”。
陈帆放大这笔记录，将其与另一条来自山东建材商的资金链进行交叉比对。两者间隔四十八小时，金额相等，收款接口相同。
“继续深挖。”他说，“查这个塞浦路斯账户的提现记录。”
新的脚本启动。这一次，系统尝试通过公开的企业注册信息反向追踪离岸公司实际控制人。虽然无法直接获取股东名单，但可通过其在欧盟增值税系统的备案联系人、银行开户授权签字人等间接字段进行关联分析。
三小时后，一条关键线索浮现：该账户曾在两个月前将一笔一千八百万美元分批转入一家位于马耳他的数字娱乐公司，而这家公司恰好运营过“银河在线”的备用站点。
资金闭环了。
建材商付款空壳物流走账赌博平台充值离岸账户提现转入关联娱乐公司重新包装为合法收入。
典型的三层清洗结构，利用跨境监管盲区完成非法利益转移。
“他们用工程款洗黑钱。”陈帆手指轻点桌面，“而且不止一家参与。”
他立即命令技术组将所有涉及的收款企业纳入工商图谱分析，重点筛查是否存在共同的担保人、抵押资产或银行授信关系。同时，调取这些公司在过去一年内的发票开具总量与用电数据对比，验证其是否具备相应经营规模。
结果令人震惊：七家公司合计开具增值税发票超两亿元，但用电量仅为同级企业平均值的百分之十一，社保缴纳人数为零。
“皮包公司。”技术人员低声道。
陈帆没有回应。他正在重新梳理整条链条的时间节点。第一次异常提价发生在拍卖结束后的当晚九点零七分，资金调度紧随其后；而今日鞍山钢厂的涨价通知，则是在系统即将完成溯源时突然弹出。
太巧了。
他意识到，对方并非单纯为了抬高材料成本，而是借供应链波动掩盖资金流动节奏。每一次价格异动，都伴随着一轮洗钱操作。工地缺料只是表象，真正的战场在看不见的账户之间。
“生成证据报告。”他说，“pdf格式，按央行反洗钱监测中心的数据标准封装。”
屏幕左侧开始整合信息：银行流水截图、ip地址重合度分析、跨境交易匹配记录、企业虚实比对模型输出结果。右侧同步启动加密程序，准备将文件打包为ae