众所周知，沙漠国素有“黄金之城”的称号。
所以他们就会在沙漠国将这些黄金再换成干净的现金。
随后，这些现金会被分批存入银行，并转移到世界各地空壳公司的匿名账户中。
光是梳理这一整套流程，就让人感到眼花缭乱。
我光数一数，连手指头都不够用了。
整个过程极为复杂、隐秘，且充满了专业性。
在短短几年间，这个团伙利用这套方法成功洗钱了2.5亿美元。
至于为什么要设计如此繁琐的步骤，买了又卖，换来换去，又挪来挪去。
具体的原因，老实讲我也不是特别清楚。
但八成是为了规避不同国家之间的监管规定，确保每一步都难以被追踪和察觉。
......
李世民轻轻抿了抿嘴，心中暗自思忖。
底层的逻辑，他猜的到。
无非就是利用现金的搬运，借助国境线的天然屏障，再通过现金与黄金之间的资产形式转换，来抹去痕迹。
这样一来，监管机构便难以追踪。
想到这里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一丝不屑与怀疑。
涉及到如此多人、如此多国家，难道就不会有哪个环节因为利益分配不均而泄露风声吗？
世上真的有不透风的墙吗？
真的就能完全规避风险吗？
......
然而，如此隐秘且谨慎的手段，究竟是如何被发现的呢？
当时有一位审计师，在查沙漠国的一家珠宝巨头的账。
他发现这个公司每年都要花巨额现金购买超过3吨的黄金。
这让他感到十分蹊跷，为什么有那么多客户坚持使用现金交易，而不是通过银行转账呢？
这一异常引起了他的警觉，随后他选择了报警。
警方顺着这条线索深入调查，最终在2017年成功将整个洗钱的链条给揪出来，一举抓获了27人团伙中的25人。
但这个团伙的两名核心头目，至今仍逍遥法外，尚未被捉拿归案。
......
嬴政点了点头，表示认同。
确实整个洗钱链条越长，里边潜在的破绽也越来越多，风险也就越大。
两名核心头目，也迟早会被抓住。
点击读下一页,继续阅读 吃两个柠檬 作品《我就刷个视频，怎么古人都破防了》第458章 元宇宙圈的艺术品